komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

piątek, 23 kwietnia 2021

Jerzego, Wojciecha

Spółka nie opodatkowała 25 mln zł, transferowała milionowe wpłaty do podmiotów na całym świecie

czwartek, 8.4.2021 10:57 , komentarze: 3 , odsłony: 576
kategorie artykułu:
  • Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) skontrolowała spółkę, która w okresie od listopada 2018 r. do grudnia 2019 r. otrzymała ponad 25 mln zł, których nie opodatkowała.
  • Wpłaty natychmiast były transferowane do innych firm na całym świecie.
  • Zaniżenie podatku dochodowego CIT określono na 3,7 mln zł.

Skontrolowana spółka obracała pieniędzmi niewiadomego pochodzenia. Na jej rachunki bankowe, prowadzone w euro i USD, wpłynęły milionowe wpłaty od kilkuset podmiotów z różnych krajów świata. Wpłaty natychmiast były transferowane do innych firm na całym świecie. Tytuły przelewów sugerowały zapłaty za faktury, a transakcje miały charakter jednorazowych operacji.

Spółka, z siedzibą w wirtualnym biurze, nie składała żadnych deklaracji i informacji podatkowych. Nie posiadała żadnych pracowników, nie odnaleziono jej dokumentacji księgowej – brak jakichkolwiek śladów prowadzenia działalności.

Prezes jednoosobowego zarządu spółki nie miał miejsca stałego zameldowania – był tzw. słupem. W bankach posługiwał się kilkoma dowodami osobistymi, był rejestrowany jako bezdomny i nie miał żadnego źródła dochodów.

Pieniądze, które wpłynęły na rachunki spółki, nie zostały zwrócone wpłacającym – stanowią dla spółki przychód do opodatkowania w wysokości ponad 25 mln zł. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga zablokowała na rachunkach bankowych spółki ok. 2,8 mln zł na poczet zaniżonego podatku.

 

Wasze komentarze

Dokumenty w chmurze. Pewno kryptowaluciarze.
piątek, 09.04.2021 08:53 autor:
Bardzo konkretny w treści artykuł ;-)
piątek, 09.04.2021 00:26 autor:
Eskimosi w akcji.
czwartek, 08.04.2021 22:17 autor:
wczoraj, 14 godz temu
środa, 21.4.2021 16:30
środa, 21.4.2021 15:40
środa, 21.4.2021 14:35
2
środa, 21.4.2021 11:04
1
poniedziałek, 19.4.2021 12:45
8
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Mobilna Myjnia Parowa
Mobilna Myjnia Parowa
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Sushi Dzierżoniów
Sushi Dzierżoniów
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK